ผู้ประกอบการพนันที่ผิดกฎหมายของโอไฮโอ

ผู้ประกอบการพนันที่ผิดกฎหมายของโอไฮโอ

ชายสี่คนใน Stark County รัฐโอไฮโอ พบเจอกับโทษจำคุกจำนวนมากสำหรับอาชญากรรมรวมทั้งการหลีกเลี่ยงภาษี การพนันที่ผิดกฎหมาย การถูเงิน และการสมรู้ร่วมคิดหลังจากการสอบสวนของรัฐบาลกลาง

Christos Karasarides Jr., Ronald DiPietro และอีกสองคนดำเนินธุรกิจการพนันที่ผิดกฎหมายหลายแห่ง รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในร้านสล็อต เป็นต้นว่า การแอบซ่อนความเป็นเจ้าของเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีชายอีกสองคนที่เกี่ยวข้องโทมัสเฮลมิก์และคริสโตเฟอร์ คาราซาริดส์ก็อ้างว่ามีความผิดด้วยเหมือนกันHelmick ซึ่งมีส่วนร่วมในฐานะผู้ครอบครองที่กำหนดในการดำเนินการที่ผิดกฎหมาย และ Christopher Karasarides ผู้ช่วยในการปลอมแปลงเอกสาร ต้องพบเจอกับโทษจำคุกสูงสุดห้าปี

ระหว่างปี 2012 ถึง 2017 Skilled Shamrock

ซึ่งเป็นสถานที่เล่นสล็อตแมชชีนเป็นหลัก มองเห็นการพนันมากกว่า 34 ล้านดอลลาร์โดยผู้ครอบครองยังคงไว้มากกว่า 7 ล้านดอลลาร์เพื่อปกปิดผลกำไรที่ผิดกฎหมายและหลีกเลี่ยงความพยายามในการรวบรวมภาษีอากร Karasarides และ DiPietro ได้จ้างผู้ครอบครองที่ได้รับการเสนอชื่อและสัญญาปลอมKarasarides เป็นหนี้เป็นสินภาษีของ IRS มากกว่า 2 ล้านดอลลาร์จากรายได้จากการพนันและธุรกิจอื่นๆของเขา

DiPietro นักบัญชีสาธารณะที่ผ่านการรับรอง

มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ Karasarides หลบ IRS รวมทั้งการตระเตรียมการคืนภาษีที่ทำให้เข้าใจผิดนอกจากนี้หลักฐานที่นำเสนอในการพิจารณาคดีบอกว่า Karasarides รวมหัวเพื่อซักเงินจากธุรกิจการพนันของเขา ทำให้ความพยายามของ IRS ในการยึดทรัพย์สินของเขาสลับซับซ้อน

ทั้งคู่ใช้รายได้เพื่อสนับสนุนไลฟ์สไตล์ที่ฟุ่มเฟือย รวมถึงการซื้อยานพาหนะและทรัพย์สินหรูหราและการเล่นการพนันที่มีเดิมพันสูงเจ้าหน้าที่ยึดเงินสดจำนวนมากจากทรัพย์สินของพวกเขาซึ่งสะท้อนถึงขนาดของการดำเนินงาน

การตัดสินโทษสำหรับ Karasarides และ DiPietro มีกำหนดเอาไว้ในวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม โดยKarasarides ต้องเผชิญกับโทษจำคุกถึง 20 ปีในข้อหาสมคบคิดเพื่อทำการฟอกเงินและอีกหลายปีสำหรับข้อกล่าวหาอื่นๆDiPietro ต้องเผชิญกับคุกถึงห้าปีสำหรับการพิจารณาคดีสำคัญต่อเขา

Larry Dayton ชายคนอื่นที่เกี่ยวข้องกับสล็อต Skilled Shamrock High ถูกตัดสินจำคุกสามปีในฟลอริดาในเดือนธันวาคม 2022